诚志股份有限公司第七届监事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第二次临时会议通知于2019年11月15日以电话方式通知全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年11月20日上午10:30以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人
（3）主持人：监事会主席朱玉杰先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》
公司2019年前三季度实现归属于母公司的净利润342,565,091.48元，截止2019年9月30日可供母公司分配利润527,288,793.28 元。公司拟以2019年11月14日总股本剔除已回购股份后1,215,237,535股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.90元（含税），本次分配派发现金红利352,418,885.15元。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会2019年第二次临时会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会2019年11月21日