诚志股份有限公司第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第五次临时会议通知于2019年11月15日以电话方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年11月20日上午10:00以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况：应表决董事7人，实际表决董事7人
（3）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》
公司2019年前三季度实现归属于母公司的净利润342,565,091.48元，截止2019年9月30日可供母公司分配利润527,288,793.28元。公司拟以2019年11月14日总股本剔除已回购股份后1,215,237,535股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.90元（含税），本次分配派发现金红利352,418,885.15元。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开2019
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。以上议案1需提交股东大会审议。公司独立董事已对议案1发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会2019年第五次临时会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会2019年第五次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会2019年11月21日