九芝堂股份有限公司 1
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2021-009
九芝堂股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第八届监事会二次会议的通知于2021年3月8日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于2021年3月18日在北京九芝堂集团第一会议室以现场的方式召开,公司应到监事3人，参加会议监事3人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、2020年年度报告及摘要
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、2020年度监事会报告
全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2020年度监事会报告》（公告编号：
2021-011）
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、2020年度财务决算报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、2020年度内部控制自我评价报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、2020年度利润分配预案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于部分会计政策变更的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
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7、关于公司2020年年度报告的书面审核意见
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于公司2020年度内部控制自我评价报告书面审核意见表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第1、2、3、5项需提交公司2020年年度股东大会审议。
九芝堂股份有限公司监事会
2021年3月20日