公告文件
九芝堂股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2026 年4 月12 日以 电子邮件方式发出,会议于2026 年4 月22 日在公司管理中心第一会议室以现场 方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由董事长王立峰先生 主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议一致审议通过了以下 报告:
2026 年第一季度报告
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026 年 第一季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2026 年第一季度报告》(公告编 号:2026-044)。
表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
2026 年4 月23 日
九芝堂股份有限公司