华工科技产业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2024年3月15日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十八次会议的通知”。本次会议于2024年3月26日16:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事长张继广先生主持,经全体监事审议并现场表决,形成了以下决议:
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定;公司2023年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;公司2023年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-08)。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度财务决算报告》。
四、审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。2024年公司预计实现营业收入120亿元,该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。监事会认为:报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,相关环节可能存在的问题均得到了合理控制,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
六、审议《关于2023年度监事薪酬兑现的议案》
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。在公司领取薪酬的监事鲁萍女士、汪若红女士、汤秉凡先生回避了表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。
七、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。监事会认为:公司2023年度利润分配预案,符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,符合公司的经营需要及长远发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度利润分配预案》(公告编号:
2024-10)。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会二〇二四年三月二十八日