华工科技产业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2020年12月24日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知”。本次会议在2020年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，6名关联董事回避表决,实际收到表决票3票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司将2020年度日常关联交易预计额度由年初预计的17,590万元调整为18,236万元，共调整增加646万元。关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文回避了表决。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-63。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日