华工科技产业股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年12月21日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第十九次会议的通知”。本次会议于2019年12月26日下午16：00在公司一楼会议室召开。会议由监事长李士训先生主持，会议应到监事5人，实到4人，监事刘斐因公出差，授权委托监事长李士训进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位监事审议并举手表决，形成以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司将2019年度日常关联交易预计额度由年初预计的20,811万元调整为14,759.9万元，共调整减少6,051.1万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-58。
监事会认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-59。
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，公告编号：2019-60。
监事会认为：公司为降低国际业务的外汇风险，开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度证券投资授权额度的议案》。
同意公司授权全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司，在保障资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有短期闲置资金继续进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至2020年12月31日。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2020年度证券投资授权额度的公告》，公告编号：2019-61。
监事会认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十六日