广州越秀资本控股集团股份有限公司第九届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十次会议通知于2023年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于全资子公司广州越秀资本拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-037）。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀资本发行公司债券的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司广州越秀资本拟发行公司债券的公告》（公告编号：2023-038）。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司广州资产拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-039）。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
四、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越秀租赁拟发行公司债券的公告》（公告编号：2023-040）。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
五、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越秀租赁拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-041）。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
六、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司发行超短期融资券的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-042）。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
七、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越秀租赁拟开展应收账款资产支持票据业务的公告》（公告编号：
2023-043）。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
八、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年6月15日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。
会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2023年5月30日