广州越秀资本控股集团股份有限公司第九届董事会第五十九次会议决议公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十九次会议通知于2023年5月19日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划人员名单及授予份额的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
鉴于公司《股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象中，5名激励对象因职务调动、离职等原因不再符合激励资格，需相应调整股票期权激励计划授予额度，共需减少股票期权128.26万股。根据2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对股票期权激励计划相关事项进行调整。本次调整后，激励对象由81名调整为76名，股票期权数量由5,016.60万股调整为4,888.34
万股。
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于调整股票期权激励计划人员名单及授予份额的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
根据《股票期权激励计划（草案）》《股票期权激励计划实施考核管理办法》《股票期权激励计划管理办法》的相关规定以及2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年5月24日为本激励计划授予日，以6.21元/股的行权价格向符合条件的76名激励对象授予4,888.34万股股票期权。
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-035）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2023年5月25日