大庆华科股份有限公司第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2022年3月24日以电子邮件形式发出。
2、会议于2022年3月29日15:50以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过《关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案》。公司战略委员会组成人员进行调整如下：
主任委员：施铁权
委 员：宫向英 陈开奎 孟 欣 宋之杰（独立董事）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
1、第八董事会2022年第二次临时会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会
2022年3月29日