大庆华科股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2021年8月14日以电子邮件形式发出。
2.会议于2021年8月26日15:50以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1.关于选举第八届董事会董事长的议案，选举施铁权先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
1、战略委员会
主任委员：施铁权
委 员：韩月辉 陈开奎 孟 欣 宋之杰（独立董事）
2、薪酬与考核委员会
主任委员：宋之杰（独立董事）
委 员：施铁权 于 冲（独立董事）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.2021半年度报告全文及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件：第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年8月26日