大庆华科股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2021年8月4日以电子邮件形式发出。
2、会议于2021年8月9日9:20以通讯方式召开。
3、会议应参加董事6名，实际参加董事6名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，此议案尚需提交2021年第二次临时股东大会进行选举。
提名施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：第八届董事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年8月9日
候选人简历：
施铁权先生，1964年3月出生，男，大学学历，会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，大庆炼化分公司总会计师，本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司党委委员、总会计师。
施铁权先生与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事陈开奎先生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。