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大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-05-15

大庆华科股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2021年5月10日以电子邮件形式发出。

2、会议于2021年5月14日15:45以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:

(一)关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。

1、战略委员会组成人员

主任委员:马铁钢委 员:韩月辉 陈开奎 孟 欣 宋之杰(独立董事)

2、提名委员会组成人员

主任委员:王 涌(独立董事)委 员:陈开奎 于 冲(独立董事)表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于公司机关机构优化的议案。

为进一步理顺工作流程,明确机关部门管理职能和权责划分,为公司可持续发展提供组织保障。公司将生产运行部与经营管理部合并成立生产计划经营部;新成立机动工程部;新成立安全环保监督站,设为公司直属机构。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件:第八届董事会2021年第二次临时会议决议。特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021年5月14日


  附件:公告原文
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