山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议以通讯方式于2019年12月20日召开。公司董事会秘书处已于2019年12月9日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对山西焦煤集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》（详见公告 2019-047）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西古交西山华通水泥有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》（详见公司公告2019-048）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西古交义城煤业有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》（详见公司公告2019-049）。
上述议案1、2、3属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司4名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌
回避表决，由公司7名非关联董事对该议案进行了表决。
公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019年12月20日