山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议以通讯方式于2019年10月25日召开。公司董事会秘书处已于2019年10月14日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年三季度报告全文及正文》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，三季报摘要详见公告 2019-037）
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为武乡西山发电公司贷款融资提供担保的议案》（详见公司公告2019-038）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的议案》（详见公司公告2019-039）。
上述议案2和议案3属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》规定，公司4名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，由公司7名非关联董事对该议案进行了表决。
公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
议案2需提交2019年第三次临时股东大会审议。
4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司融资提供担保的议案》。（详见公告2019-040）
公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。(详见公告2019—041)
6、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》。（详见公告2019-042）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019年10月25日