证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018-018
山西西山煤电股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第六次会议以通讯方式于 2018 年 7 月 27 日召开。公司董事会秘书处
已于 2018 年 7 月 16 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董
事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事
长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 11 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2018
年半年度报告全文及摘要》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要详
见公告 2018-019）
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险
持 续 评 估 报 告 的 议 案 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn）
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的
委托贷款展期的议案》（详见公司公告 2018-020）
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上述第二项议案和第三项议案属于关联交易，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》规定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福
忠、郭文斌回避表决，由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。
公司 4 名独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对第三项
关联交易议案发表了独立意见。
4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾
西山能源有限责任公司提供委托贷款展期的议案》（详见公司公告
2018-021）
公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2018 年 7 月 27 日
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