山西西山煤电股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四次会议以通讯方式于 2018 年 1 月 25 日召开。公司董事会秘书处
已于 2018 年 1 月 12 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董
事。本次会议应到董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由董事
长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委
托贷款的议案》（详见公司公告 2018-002）
本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，
由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。
此项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意
见。
此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2018 年 1 月 25 日
