山西西山煤电股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第三次会议以通讯方
式于 2017 年 12 月 11 日召开。会议通知已于 2017 年 12 月 1 日以传
真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事 7 人，
实际参会监事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于修订公司章程部分条款议案》。（详见公司公告 2017-065）
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置换及指标关联交易的
议案》。（详见公司公告 2017-067）
本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，公司 1 名关联监事李晓东回避表决，由公司 6 名非关联监事对该
议案进行了表决。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于收购西山煤电（集团）公司古交配煤厂相关资产的议案》。（详见
公司公告 2017-068）
本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，公司 1 名关联监事李晓东回避表决，由公司 6 名非关联监事对该
议案进行了表决。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司监事会
2017 年 12 月 11 日
