山西西山煤电股份有限公司
对全资子公司古交西山发电有限公司
提供的委托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017 年 7 月 19 日，山西西山煤电股份有限公司第六届董事
会第二十次会议审议通过《于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向
全资子公司古交西山发电有限公司提供委托贷款的议案》。（详见公
告 2017-029）
为保证古交西山发电有限公司（以下简称“古交西山发电”）的
项目建设如期投产，年底实现为太原市供热，公司拟通过山西焦煤集
团财务有限公司（以下简称“财务公司”）对古交西山发电提供委托
贷款人民币 5 亿元，贷款期限三个月（从 2017 年 7 月 21 日起到 2017
年 10 月 20 日止），贷款利率为银行贷款同期基准利率 4.35%，财务
公司收取 0.01%手续费。
2、现该笔委托贷款即将到期，由于受国家能源局停缓建文件的
影响，古交西山发电银团组建和贷款发放工作进展缓慢。为保证古交
西山发电工程进度，现拟将公司通过财务公司为古交西山发电委托贷
款 5 亿元办理展期 3 个月，贷款利率为银行贷款同期基准利率 4.35%，
并约定，财务公司不收取手续费。
公司需要与财务公司和古交西山发电签订《委托贷款展期协议》。
3、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以
下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币 16.6 亿元，焦
煤集团占 80%，本公司占 20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公
司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交
易。
4、公司第七届董事会第一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司古交西山发电有限公司
提供的委托贷款展期的议案》，公司关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福
忠、郭文斌回避表决。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意
见。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市新晋祠路一段 1 号
法定代表人：武华太
注册资本：人民币 427172 万元整
营业执照注册号：91140000731914164T
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公司成立于 2001 年 10 月 12 日，山西焦煤集团有限责任公司持
有本公司 1,714,215,108 股，占本公司总股本的 54.40%，为本公司
的控股股东。
2、关联方基本情况：
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所: 太原市新晋祠路一段 1 号
法定代表人: 贾进峰
注册资本:16.6 亿元人民币
营业执照注册号：91140000699102982U
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷
款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
成立于 2009 年 12 月 15 日，为经中国银行业监督管理委员会批
准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为 00441359。
截至 2017 年 6 月 30 日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产
总计 208.79 亿元，负债合计 181.90 亿元；营业总收入 3.83 亿元，
利润总额 2.25 亿元。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下
图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
为保证古交西山发电工程进度，现拟将公司通过财务公司为古交
西山发电的委托贷款 5 亿元办理展期 3 个月，贷款利率为银行贷款同
期基准利率 4.35%，并约定，财务公司不收取手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
三方拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容：
为保证古交西山发电工程进度，公司通过关联方财务公司为公司
的全资子公司古交西山发电提供委托贷款人民币 5 亿元。
贷款金额：人民币伍亿元，（小写：5 亿元）；
贷款利息：银行贷款同期基准利率 4.35%。
贷款担保：古交西山发电以其在建工程资产为本次委托贷款提供
抵押担保。
委托贷款费用：对此项委托贷款，委托人与受托人约定，受托人
向委托人收取的手续费为零。
五、交易目的和对上市公司的影响
古交西山发电是公司的全资子公司。通过本交易，以推进古交西
山发电建设进度，保障该项目按期完工。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金
融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指
标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司
为公司的全资子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互
补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本
和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
六、截至 2017 年 6 月 30 日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额
为 181.17 亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司
人民币存款余额为 11.48 亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为
6.34%，符合相关要求。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立
意见如下：
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的
利益，独立董事对此表示认可。经审阅拟签订的《委托贷款展期协议》
等涉及该项关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方
利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。
根据有关法律规定，该协议合法有效。此项委托贷款，公司比照银行
同期贷款利率向古交西山发电收取利息，关联方财务公司不向委托人
收取手续费，不会损害公司及中小股东利益。基于上述原因及我们的
独立判断，我们同意《关于公司对全资子公司古交西山发电有限公司
提供的委托贷款展期的议案》。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、三方拟签订的《委托贷款展期协议》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 10 月 19 日
