山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年
9 月 29 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司定于
2017 年 10 月 19 日(星期四)召开 2017 年第三次临时股东大会，会议
有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2017 年第三次临时股东大会
2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六
届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 10 月 19 日（星期四）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 10 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00
至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 10
月 18 日下午 3:00 至 2017 年 10 月 19 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2017 年 10
月 13 日（星期五）。
7、出席会议对象：
（1）截止 2017 年 10 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 》
1.01 选举王玉宝先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举栗兴仁先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郭福忠先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举樊大宏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举支亚毅先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举黄振涛先生为公司第七届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案 》
2.01 选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举李永清先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举曹胜根先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举周建先生为公司第七届董事会独立董事
3、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 》
3.01 选举王永信先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举李晓东先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举孟君先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.04 选举李俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4、《关于修订公司章程部分条款的议案》
本议案属于特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
5、《关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案》
上述议案内容详见公司公告 2017-044、2017-045、2017-051、
2017-052。
上述议案分别经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事
会第十四次会议审议通过，相关内容于 2017 年 9 月 30 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
网刊载披露。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提
案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）。
上述议案中，议案 1 至议案 3 为选举公司非独立董事候选人、独
立董事候选人、非职工监事候选人事项，本次应选非独立董事候选人
6 名、独立董事候选人 4 名、非职工监事候选人 4 名。对非独立董事
候选人、独立董事候选人、非职工监事候选人分别采取累积投票制。
对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选
董事或者监事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的
选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总
数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效
投票。具体投票方法参见本通知附件 1。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 （该列打勾的
编码
项目可以投票）
累积投票议案
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举王玉宝先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举栗兴仁先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郭福忠先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊大宏先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举支亚毅先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举黄振涛先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 4 人
2.01 选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举李永清先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举曹胜根先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.04 选举周建先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 4 人
3.01 选举王永信先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李晓东先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举孟君先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.04 选举李俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
非累计投票提案
4.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 √
5.00 《关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：2017 年 10 月 17 日 9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街 318 号公司 416 室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6217296 传真：0351-6217282
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2017 年第三次临时股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 9 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360983，投票简称：“西煤投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
对于累积投票提案（提案 1、2、3），填报投给某候选人的选举
票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；
提案 4、提案 5 填报表决意见：同意、反对、弃权。
在“提案编码”项下填报股东大会议案序号。1.01 代表第一位
候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推。
提案 1.00 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有
股份数×6；
提案 2.00 选举独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股
份数×4；
提案 3.00 选举股东代表监事 4 名，股东拥有的表决票总数=
持有股份数×4；
表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数
为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在 4 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 10 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 18 日下午
3:00，结束时间为 2017 年 10 月 19 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2017
年 月 日召开的山西西山煤电股份有限公司 2017 年第三次临时股
东大会，并代为行使表决权。
备注 表决意见
提案 （该列打
编码 提案名称 勾的项目 同 反 弃
可以投
票）
意 对 权
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举王玉宝先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举栗兴仁先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郭福忠先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊大宏先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举支亚毅先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举黄振涛先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
应选人数 4 人
2.01 选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举李永清先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举曹胜根先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.04 选举周建先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
应选人数 4 人
3.01 选举王永信先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李晓东先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举孟君先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.04 选举李俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 √
5.00 《关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案》 √
委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日 有效期限：
