山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年
7 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司定于
2017 年 8 月 16 日(星期三)召开 2017 年第二次临时股东大会，会议
有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2017 年第二次临时股东大会
2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六
届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 8 月 16 日（星期三）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 8 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 8 月 15
日下午 3:00 至 2017 年 8 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月
9 日（星期三）。
7、出席会议对象：
（1）截止 2017 年 8 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议
案》
议案内容详见公司公告 2017-035。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定 代
表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：2017 年 8 月 14 日 9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街 318 号公司 416 室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6217296 传真：0351-6217282
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2017 年第二次临时股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 7 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.本次会议投票代码和投票简称：
投票代码： 360983
投票简称：西煤投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案
提案名称 （该列打勾的项
编码
目可以投票）
非累积投
票议案
1.00 《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》 √
（2）填报表决意见
填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 8 月 16 日的交易时间，上午 9:30-11:30
和下午 1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 15 日下午 3:00
至投票结束时间 2017 年 8 月 15 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2017
年 8 月 16 日召开的山西西山煤电股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会，并代为行使表决权。
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》
委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日 有效期限：
