山西西山煤电股份有限公司
对全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供的委
托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2012 年 10 月 24 日，山西西山煤电股份有限公司第五届董事
会第十六次会议审议通过《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向全
资子公司武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的议案》。（详见公
告 2012-045）
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）通过山西焦煤
集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司的全资子公
司武乡西山发电有限责任公司（以下简称“武乡西山发电”）提供委
托贷款人民币 50,000 万元，以缓解该公司资金压力，维持正常生产
经营。以当时中国人民银行的一年期贷款利率 6%，确定该项委托贷
款的年利率为 6%；并约定，财务公司不收取手续费。
2、按照协议武乡电厂于 2014 年取得委贷资金 5 亿元，利率为
6%，期限三年。该借款于 2017 年 9 月陆续到期，由于武乡电厂还款
压力较大，流动资金紧张。为确保生产经营正常进行，公司拟同意将
武乡电厂 5 亿元委贷资金展期一年半，利率为 6%，并约定，财务公
司不收取手续费。
公司需要与财务公司和武乡西山发电签订《委托贷款展期协议》。
3、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以
下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币 16.6 亿元，焦
煤集团占 80%，本公司占 20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公
司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交
易。
4、公司第六届董事会第二十一次会议以 4 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对全资子公司武乡西山发电
有限责任公司提供的委托贷款展期的议案》，公司关联董事王玉宝、
温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏回避表决。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意
见。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市新晋祠路一段 1 号
法定代表人：武华太
注册资本：人民币 427172 万元整
营业执照注册号：91140000731914164T
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公司成立于 2001 年 10 月 12 日，山西焦煤集团有限责任公司持
有本公司 1,714,215,108 股，占本公司总股本的 54.40%，为本公司
的控股股东。
2、关联方基本情况：
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所: 太原市新晋祠路一段 1 号
法定代表人: 贾进峰
注册资本:16.6 亿元人民币
营业执照注册号：91140000699102982U
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷
款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
成立于 2009 年 12 月 15 日，为经中国银行业监督管理委员会批
准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为 00441359。
截至 2017 年 6 月 30 日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产
总计 208.79 亿元，负债合计 181.90 亿元；营业总收入 3.83 亿元，
利润总额 2.25 亿元。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下
图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
公司拟对即将到期的通过关联方财务公司给予武乡西山发电委
托贷款人民币 50,000 万元展期一年半，以缓解该公司资金压力，维
持正常生产经营。公司确定本项委托贷款的年利率为 6%；并约定，
财务公司不收取手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
三方拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容：
公司通过关联方财务公司为公司的全资子公司武乡西山发电提
供委托贷款人民币 50,000 万元以缓解该公司资金压力，维持正常生
产经营。
贷款金额：人民币伍亿元，（小写：50,000 万元）；
贷款利息：本项委托贷款的年利率为 6%。
贷款担保：因武乡发电公司为公司全资子公司，此项委托贷款借
款人未提供担保。
委托贷款费用：对此项委托贷款，委托人与受托人约定，受托人
向委托人收取的手续费为零。
五、交易目的和对上市公司的影响
武乡西山发电是公司的全资子公司，因以前年度受市场因素和融
资因素影响，目前武乡发电公司资金成本较高，还贷压力较大，并购
后虽市场因素影响趋于向好，但资金压力不能在短时间内得以缓解。
2014 年公司通过财务公司给予其委托贷款人民币 50,000 万元用于置
换高利率贷款，缓解资金压力，维持正常生产经营。目前该笔委贷即
将到期，但由于武乡发电公司面临流动资金短缺压力，经公司第六届
董事会第二十一次会议审议通过，拟将该笔委贷资金展期一年半。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金
融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指
标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司
为公司的全资子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互
补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本
和融资风险。此项委托贷款，委托人与受托人约定，委托人不用向受
托人支付手续费，不会损害公司及中小股东利益。
六、截至 2017 年 6 月 30 日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额
为 181.17 亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司
人民币存款余额为 11.48 亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为
6.34%，符合相关要求。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立
意见如下：
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的
利益，独立董事对此表示认可。经审阅拟签订的《委托贷款展期协议》
等涉及该项关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方
利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。
根据有关法律规定，该协议合法有效。此项委托贷款，公司比照银行
同期贷款利率向武乡西山发电收取利息，关联方财务公司不向委托人
收取手续费，不会损害公司及中小股东利益。基于上述原因及我们的
独立判断，我们同意《关于公司对全资子公司武乡西山发电有限责任
公司提供的委托贷款展期的议案》。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、三方拟签订的《委托贷款展期协议》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 7 月 28 日
