山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十九次会议通知已于 2017 年 6 月 12 日以邮件及专人送达的方式发
出。
本次董事会会议于 2017 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应出席的董事人数为 10 人，实际出席会议的董
事人数 10 人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营与业务发展的需要，董事会同意向商业银行
申请不超过 40 亿元综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动
资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、融资租
赁等综合授信业务，贷款利率为贷款时的银行贷款市场利率。
董事会授权经理层负责办理此次金融机构融资的有关事宜，包括
签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。
公司 4 名独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22 日
