山西西山煤电股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、重要提示
在本次议案召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2017 年 4 月 21 日和 2017 年 5
月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2017 年第一次临时股东大会
的通知》（公告 2017-020）和《关于召开 2017 年第一次临时股东大
会的提示性公告》（公告 2017-021）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 5 月 9 日（星期二）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 5 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 5 月 8
日下午 3:00 至 2017 年 5 月 9 日下午 3:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：董事长王玉宝先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司
章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东大会总体情况:
参 加 股 东 大 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 17 人 ， 代 表 股 份
1,760,092,421 股，占上市公司有表决权总股份的 55.8547 ％，其
中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）11 人，代表
股份 1,750,581,981 股，占公司总股份的 55.5529％；（2）通过网络
投票的股东 6 人，代表股份 9,510,440 股，占公司总股份的 0.3018%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 45,877,313 股，
占上市公司总股份的 1.4559％，其中：通过现场投票的股东 10 人，
代表股份 36,366,873 股，占上市公司总股份的 1.1541％；通过网络
投票的股东 6 人，代表股份 9,510,440 股，占上市公司总股份的
0.3018％。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
议案 1.00：关于公司公开发行公司债券的议案（子议案需要逐
项审议）
议案 1.01：关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 9,007,687 股(其中，因未投票默认弃权 7,920 股)，占出席
会议所有股东所持股份的 0.5118％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0142％；
弃权 9,007,687 股(其中，因未投票默认弃权 7,920 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 19.6343％。
议案 1.02：发行规模
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 1.03：债券期限
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 1.04：债券利率及还本付息方式
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 1.05：承销方式及募集资金用途
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 1.06：发行对象
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 1.07：发行方式
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 1.08：担保方式
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 1.09：偿债保障
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 1.10：上市场所
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 1.11：本次决议的有效期
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 1.12：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办
理公司本次公开发行公司债券相关事项的子议案
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
议案 2.00：为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保
的议案
表决结果：
同 意 1,751,078,234 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4879 ％；
反对 14,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
所有股东所持股份的 0.5113％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 36,863,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.3515％；
反对 14,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％；
弃权 8,999,767 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议
中小股东所持股份的 19.6171％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：陈爱珍、王半牧
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议；
2、北京市众天律师事务所关于公司 2017 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 5 月 9 日
