山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 3：30 在太原市西矿街 318 号
西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于 2017 年 4 月 7 日
以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 10 人，
实到董事 10 人。会议由董事长王玉宝先生主持。公司监事及高管人
员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2017
年第一季度报告》。
(详见公告 2017-017 和巨潮资讯网）
二、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《关
于公司公开发行公司债券的议案》。
该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
（详见公告 2017-018）
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《为
全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》。
该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
（详见公告 2017-019）
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》。
（详见公告 2017-020）
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日
