证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-40
宁夏中银绒业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2023年11月13日(星期一)下午14:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年11月13日上午9:15至下午15:00任意时间。
（二）召开地点：
宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李向春先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份732,403,283股，占上市公司总股份的17.1850％。
其中：通过现场投票股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东68人，代表股份732,403,283股，占上市公司总股份的
17.1850％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份289,139,107股，占公司股份总数6.7843％。
其中：通过现场投票股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的中小股东66人，代表股份289,139,107股，占公司股份总数
6.7843％。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份732,403,283股，占上市公司总股份的17.1850％。
其中：通过现场投票股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东68人，代表股份732,403,283股，占上市公司总股份的
17.1850％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份289,139,107股，占公司股份总数6.7843％。
其中：通过现场投票股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的中小股东66人，代表股份289,139,107股，占公司股份总数
6.7843％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会全体成员、监事会全体成员及高管人员出席了此次会议，国浩律师（银川）事务所刘宁、石薇律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
提案1.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
总表决情况：
同意727,684,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3558％；反对4,698,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6414％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意284,420,607股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3681％；反对4,698,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6248％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0071％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘宁、石薇
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇二三年十一月十四日