证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-57
宁夏中银绒业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年5月23日(星期四)下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长申晨先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份891,041,804股，占上市公司总
股份的49.3640％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份876,020,344股，占上市公司总股份的48.5318％。
通过网络投票的股东75人，代表股份15,021,460股，占上市公司总股份的0.8322％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东77人，代表股份15,101,360股，占上市公司总股份的0.8366％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份79,900股，占上市公司总股份的0.0044％。
通过网络投票的股东75人，代表股份15,021,460股，占上市公司总股份的0.8322％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.00 2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。议案2.00 2018年度监事会工作报告总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案3.00 2018年年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案4.00 2018年财务决算报告
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案5.00 2018年度利润分配预案
总表决情况：
同意890,462,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对579,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0650％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,521,860股，占出席会议中小股东所持股份的96.1626％；反对579,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.8374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案6.00 关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案
总表决情况：
同意890,251,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9113％；反对790,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,311,260股，占出席会议中小股东所持股份的94.7680％；反对790,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.2320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案7.00 关于公司及控股子公司2019年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案
总表决情况：
同意889,862,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.8676％；反对1,179,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1324％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,921,860股，占出席会议中小股东所持股份的92.1894％；反对1,179,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.8106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意890,249,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111％；反对792,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,309,160股，占出席会议中小股东所持股份的94.7541％；反对792,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案9.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意890,249,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111％；反对792,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,309,160股，占出席会议中小股东所持股份的94.7541％；反对792,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。议案10.00 关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案总表决情况：
同意889,949,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.8774％；反对1,092,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,009,160股，占出席会议中小股东所持股份的92.7675％；反对1,092,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.2325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（三）参会前十大股东表决情况
名称
| 名称 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙） | 恒天嘉业（深圳）投资中心（有限合伙） | 朱彦彬 | 欧阳韧雄 | 李学容 | 张绪华 | 任宝吉 | 胡桂岚 | 许明智 |
| 出席股数（股） | 481,496,444 | 360,000,000 | 34,444,000 | 1,550,200 | 1,319,800 | 1,287,600 | 1,004,700 | 779,400 | 550,000 | 531,800 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 3.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 4.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 5.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 6.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 7.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 8.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 9.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日