银亿房地产股份有限公司
YIN YI REAL EASTATE CO.,LTD.
证券代码：000981 证券简称：ST 兰光
2011 年度报告
Annual Report 2011
二Ｏ一二年三月十二日
银亿房地产股份有限公司 2011 年度报告
目 录
第一章 重要提示........................................................................................... 2
第二章 公司基本情况简介 .......................................................................... 3
第三章 主要会计数据和财务指标 .............................................................. 6
第四章 股本变动及股东情况 ...................................................................... 8
第五章 董事、监事、高级管理人员情况 .............................................. 13
第六章 公司治理结构 .............................................................................. 20
第七章 内部控制....................................................................................... 25
第八章 股东大会情况简介 ...................................................................... 28
第九章 董事会报告 .................................................................................. 30
第十章 监事会报告 .................................................................................. 50
第十一章 重要事项 .................................................................................... 53
第十二章 财务报告 .................................................................................... 69
第十三章 备查文件目录 .......................................................................... 145
银亿房地产股份有限公司 2011 年度报告
第一章 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本年度报告已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容
的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
天健会计师事务所为本公司 2011 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告。
公司负责人董事长熊续强先生、总经理周海宁先生、财务总监朱莹女士及会计机构负责人
（会计主管人员）陈坤先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
银亿房地产股份有限公司 2011 年度报告
第二章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：银亿房地产股份有限公司
公司法定英文名称：YINYI REAL ESTATE CO.,LTD.
二、公司法定代表人：熊续强先生
三、公司董事会秘书：李笛鸣先生
公司证券事务代表：陈坤先生（代）
联系地址：广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼
电话：（0755）83220636 （0574）87653687
传真：（0755）83321624 （0574）87653689
电子信箱：000981@chinayinyi.cn
四、公司注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号8楼
公司办公地址：广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦
邮政编码：518031
公司国际互联网网址：http:// www.chinayinyi.cn
公司电子信箱：info@ chinayinyi.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定信息披露国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST兰光
股票代码：000981
七、公司的其他有关资料：
1、首次注册登记日期、地点：1998年8月31日，甘肃省工商行政管理局
2、最新变更注册登记日期、地点：2011年8月18日，甘肃省工商行政管理局
3、企业法人营业执照注册号：620000000005955
4、税务登记号码： 620101710207508
5、组织机构代码：71020750-8
6、公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
银亿房地产股份有限公司 2011 年度报告
办公地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦6层
签字会计师姓名：施其林、卢娅萍、张晓平
7、公司聘请的正在履行持续督导职责的保荐机构或财务顾问情况：
名称：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼
保荐代表人或财务顾问主办人姓名：李波 董锋
名称：平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
财务顾问主办人姓名：王超伟 申志远
八、公司历史沿革
本公司前身是经甘肃省人民政府甘政函[1998]56号文批准，以深圳兰光经济发展公司为主发
起人，联合北京科力新技术发展总公司、北京公达电子有限责任公司、上海创思科技公司和深
圳大学文化科技服务有限公司四家公司共同发起而设立的股份有限公司。本公司于1998 年8 月
31 日向甘肃省工商行政管理局申请并工商注册登记成立，本公司设立时的注册资本为11,100万
元。本公司的母公司系深圳兰光经济发展公司，母公司之控股股东为深圳兰光电子集团有限公
司，深圳兰光电子集团有限公司系甘肃省国有资产监督管理委员会全资拥有的国有独资公司。
2000年5月18日，经中国证监会（证监发行字[2000]60号文）批准，本公司向社会公众发行
人民币普通股5,000 万股（每股面值人民币1元），发行后注册资本为16,100万元。公开发行的
人民币普通股5,000 万股于2000 年6 月22 日在深圳证券交易所上市交易。公司营业执照号码
为 6200001050168 ， 组 织 结 构 代 码 为 71020750-8 ， 税 务 登 记 证 号 码 为 620101710207508 、
620101591450718。公司注册地址：甘肃省兰州市城关区陇西路大众市场85号。
2001年8月31日，公司2001年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》。2001
年9月，经甘肃省工商行政管理局核准，公司注册地址变更为甘肃省兰州市高新技术开发区张苏
滩573 号8 楼。
