股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2022-057
银亿股份有限公司关于公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2022年4月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，决定于2022年5月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，并于2022年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。
1、现场会议召开时间为：2022年5月25日（星期三）下午2:00
2、网络投票时间为：2022年5月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼
会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事史川先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由公司董事史川先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计85人，所持有效表决权股份总数3,024,320,466股，占公司总股份数的30.2509％，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，所持有效表决权股份数2,988,499,641股，占公司总股份数的29.8926%；参与网络投票的股东及股东代理人共有82人，所持有效表决权股份数35,820,825股，占公司总股份数的0.3583％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东84人，代表股份36,119,825股，占上市公司总股份的0.3613％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，代表股份299,000股，占上市公司总股份的
0.0030％；参与网络投票的股东及股东代理人共有82人，代表股份35,820,825股，占上市公司总股份的0.3583％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：
序号
| 序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||||
| 提案1 | 《2021年度董事会报告》 | 3,024,320,466 | 3,020,773,137 | 99.8827％ | 3,547,329 | 0.1173％ | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案2 | 《2021年度监事会报告》 | 3,024,320,466 | 3,019,201,428 | 99.8307％ | 3,547,329 | 0.1173％ | 1,571,709 | 0.0520％ | 通过 |
| 提案3 | 《2021年度财务决算报告》 | 3,024,320,466 | 3,021,044,937 | 99.8917 | 3,252,429 | 0.1075％ | 23,100 | 0.0008％ | 通过 |
| 提案4 | 《2021年度利润分配预案》 | 3,024,320,466 | 3,019,241,920 | 99.8321％ | 5,055,446 | 0.1672％ | 23,100 | 0.0008％ | 通过 |
| 提案5 | 《2021年年度报告全文及其摘要》 | 3,024,320,466 | 3,019,359,809 | 99.8360％ | 4,960,657 | 0.1640％ | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案6 | 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 3,024,320,466 | 3,019,382,209 | 99.8367％ | 4,938,257 | 0.1633％ | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案7 | 《关于2022年度新增担保额度的议案》 | 3,024,320,466 | 3,016,368,181 | 99.7371％ | 7,929,185 | 0.2622％ | 23,100 | 0.0008％ | 通过 |
| 提案8 | 《关于2022年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》 | 3,024,320,466 | 3,019,654,709 | 99.8457％ | 4,665,757 | 0.1543％ | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案9 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | 3,024,320,466 | 3,019,631,609 | 99.8450％ | 4,665,757 | 0.1543％ | 23,100 | 0.0008％ | 通过 |
| 提案10 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 3,024,320,466 | 3,019,336,709 | 99.8352％ | 4,960,657 | 0.1640％ | 23,100 | 0.0008％ | 通过 |
| 提案11 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 3,024,320,466 | 3,019,654,709 | 99.8457％ | 3,094,048 | 0.1023％ | 1,571,709 | 0.0520％ | 通过 |
| 提案12 | 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》 | 3,024,320,466 | 3,015,483,392 | 99.7078％ | 8,813,974 | 0.2914％ | 23,100 | 0.0008％ | 通过 |
| 提案13 | 《关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬 | 3,024,320,466 | 3,018,298,039 | 99.8009％ | 5,999,327 | 0.1984％ | 23,100 | 0.0008％ | 通过 |
方案的议案》
| 方案的议案》 | |||||||||
| 提案14 | 关于修订《公司章程》的议案 | 3,024,320,466 | 3,021,398,818 | 99.9034％ | 2,921,648 | 0.0966％ | 0 | 0.0000% | 通过 |
注1：提案7、14需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
| 序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 提案1 | 《2021年度董事会报告》 | 36,119,825 | 32,572,496 | 90.1790％ | 3,547,329 | 9.8210％ | 0 | 0.0000% |
| 提案2 | 《2021年度监事会报告》 | 36,119,825 | 31,000,787 | 85.8276％ | 3,547,329 | 9.8210％ | 1,571,709 | 4.3514％ |
| 提案3 | 《2021年度财务决算报告》 | 36,119,825 | 32,844,296 | 90.9315％ | 3,252,429 | 9.0046％ | 23,100 | 0.0640％ |
| 提案4 | 《2021年度利润分配预案》 | 36,119,825 | 31,041,279 | 85.9397％ | 5,055,446 | 13.9963％ | 23,100 | 0.0640％ |
| 提案5 | 《2021年年度报告全文及其摘要》 | 36,119,825 | 31,159,168 | 86.2661％ | 4,960,657 | 13.7339％ | 0 | 0.0000% |
| 提案6 | 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 36,119,825 | 31,181,568 | 86.3281％ | 4,938,257 | 13.6719％ | 0 | 0.0000% |
| 提案7 | 《关于2022年度新增担保额度的议案》 | 36,119,825 | 28,167,540 | 77.9836％ | 7,929,185 | 21.9524％ | 23,100 | 0.0640％ |
| 提案8 | 《关于2022年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》 | 36,119,825 | 31,454,068 | 87.0826％ | 4,665,757 | 12.9174％ | 0 | 0.0000% |
| 提案9 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | 36,119,825 | 31,430,968 | 87.0186％ | 4,665,757 | 12.9174％ | 23,100 | 0.0640％ |
| 提案10 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 36,119,825 | 31,136,068 | 86.2022％ | 4,960,657 | 13.7339％ | 23,100 | 0.0640％ |
| 提案11 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 36,119,825 | 31,454,068 | 87.0826％ | 3,094,048 | 8.5661％ | 1,571,709 | 4.3514％ |
| 提案12 | 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》 | 36,119,825 | 27,282,751 | 75.5340％ | 8,813,974 | 24.4020％ | 23,100 | 0.0640％ |
| 提案13 | 《关于监事2021年度薪酬情 | 36,119,825 | 30,097,398 | 83.3265％ | 5,999,327 | 16.6095％ | 23,100 | 0.0640％ |
况及2022年度薪酬方案的议案》
| 况及2022年度薪酬方案的议案》 | ||||||||
| 提案14 | 关于修订《公司章程》的议案 | 36,119,825 | 33,198,177 | 91.9112％ | 2,921,648 | 8.0888％ | 0 | 0.0000% |
此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2021年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所律师姓名：李备战、杨清鹏结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会二Ｏ二二年五月二十六日