银亿股份有限公司独立董事2021年度述职报告
（王海峰）
本人作为银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2021年度出席会议情况
2021年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期内，公司董事会共召开11次会议，本人应出席会议10次，均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席情况。
报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
二、2021年度发表独立董事意见情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。针对公司董事会审议的相关事项，本人在2021年履职期间内共出具了6份独立意见及2份
事前认可意见，主要内容如下：
（一）在公司于2021年4月16日召开的第七届董事会第五十九次临时会议上，就公司《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（三）>暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
（二）在公司于2021年4月29日召开的第七届董事会第六十次会议上，对公司《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构》、《关于公司 2020年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2020年度利润分配预案》、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项》、《关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》发表了独立意见。
（三）在公司于2021年8月3日召开的第七届董事会第六十二次临时会议上，对公司《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
（四）在公司于2021年8月27日召开的第七届董事会第六十三次会议上，对公司《2021 年上半年关联方资金占用和对外担保情况》、《对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。
（五）在公司于2021年10月12日召开的第七届董事会第六十五次临时会议上，就公司《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（四）>暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
（六）在公司于2021年11月25日召开的第七届董事会第六十七次临时会议上，就公司《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
（二）对公司投资及经营管理的监督
2021年度，因受疫情防控政策影响，本人主要通过视频会议、电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运营动态。
同时，本人对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真审核，运用本人的专业知识和经验在董事会上发表意见，充分行使职权，努力促进董事会决策的科学性、客观性。
（三）对年报编制过程的监督
根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本着对董事会和中小股东负责的精神，加强了对财务报告的编制、审计过程的管理和监控，充分发挥了对年报工作的监督作用。在开展年度审计工作前，本人与天健会计师事务所年审签字注册会计师就年度审计计划进行了讨论和沟通，确定了年度财务报告审计和内部控制审计工作的时间安排及审计主要关注事项，就审计工作提出了相关建议。
（四）对公司治理和内控建设的监督
2021年度，公司深入开展内部控制建设工作，持续提升公司治理水平，本人根据五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定和要求，对公司内控工作情况进行有效监督，积极督促重整计划的执行，保证各项工作落到实处。
（五）自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会实施细则》履行相关职责，本年度主持召开3次董事会提名委员会会议，认真审查了现任董事及高级管理人员的任职资格。
作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》履行相关职责，参加董事会审计委员会会议，对公司年度财务和内部控制的审计工作进行了全程跟踪，审查了公司年度财务审计报告、年度内控审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告等。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行相关职责，参加董事会薪酬与考核委员会会议，对公司授薪的董事及高级管理人员履行职责情况及薪酬情况进行了审查。
五、其他事项
1、无建议未被采纳的情况；
2、无提议召开董事会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2021年12月本人换届离任，感谢在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予的积极有效的配合与支持，同时衷心祝愿公司在新一届董事会的领导下再创佳绩、实现更高质量的发展。今后，
本人也将继续关注公司未来经营发展，并继续运用自身所长助力公司发展，为公司发展壮大尽一份绵薄之力。
独立董事：王海峰
二○二二年四月三十日