银亿股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2019年8月19日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第四十二次会议，会议于2019年8月29日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》；
具体议案内容详见公司于2019年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》（公告编号：2018-171）及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2018-172）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体议案内容详见公司于2019年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体议案内容详见公司于2019年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-175）。
特此公告。
银亿股份有限公司董 事 会
二Ｏ一九年八月三十一日