众泰汽车股份有限公司第七届董事会2021年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年度第二次临时会议通知以书面方式于2021年1月16日发出。
2、会议于2021年1月22日以通讯方式召开。
3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司经营发展需要，公司章程拟进行修改如下：
原“第八条 董事长为公司的法定代表人。”
修改为“第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。”
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2021年2月9日召开公司2021年度第二次临时股东大会，会议将审议上述议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二○二一年一月二十二日