众泰汽车股份有限公司关于公开招募投资人的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年9月21日，众泰汽车股份有限公司(以下简称“众泰汽车”或“公司”)收到浙江省永康市人民法院《通知书》（[2020]浙 0784 民诉前调 2422号），通知对公司预重整申请受理登记。为顺利推进众泰汽车预重整工作并维护企业运营价值，实现资源整合，2020年9月23日，众泰汽车及预重整管理人发布公开招募投资人的公告，报名截止日期为2020年10月30日。具体内容详见《众泰汽车股份有限公司关于公司及预重整管理人公开招募投资人的公告》（公告编号：2020—063）。现就投资人招募的进展公告如下：
一、招募进展情况
在前述招募投资人公告的报名截止日期内，未有意向投资人正式提交报名材料。但在报名截止期满后，已有多家意向投资人前来就参与预重整/重整事宜进行沟通。2020年12月25日、28日，分别有一家意向投资人与预重整管理人签署了《保密协议》，另一家意向投资人签署《保密协议》、《意向协议书》。两家意向投资人已缴纳相应的保密保证金和意向保证金，并着手在缴纳保证金后开展具体的尽职调查工作。鉴于目前意向投资人均还处在尽调阶段，尚未正式提交报名材料，根据意向投资人要求对投资人信息暂不予公开。与此同时，亦有其他潜在投资者与预重整管理人正在接洽中。后续预重整管理人将采取公开、公正的方式确定正式的重整投资人。
二、风险提示
1.自公司陷入债务危机以来，一方面，管理层、预重整管理人正积极推进公司进入司法重整程序，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解债务风险，通
过一揽子方案解决控股股东资金占用、公司停工停产等问题，尽快恢复公司持续经营能力。公司、预重整管理人将全力配合意向投资人尽快完成尽职调查。但另一方面，根据最高人民法院《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》，人民法院在裁定受理上市公司破产重整申请前，需要证券监督管理部门出具意见，并将相关材料逐级报送最高人民法院审查。截至本公告日，公司尚未收到人民法院对债权人申请公司重整事项的受理裁定书，申请人的申请是否被人民法院受理，公司后续能否进入重整程序尚存在不确定性。
2.公司将持续关注预重整工作进展，并及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二〇二一年一月十一日