中弘控股股份有限公司 2011 年年度报告
中弘控股股份有限公司
2011 年年度报告
二 0 一二年二月十八日
[1]
中弘控股股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本年度报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。会议应
到董事 9 名，实到董事 8 名，董事杨弘炜先生因工作安排原因未能出席本
次会议，书面委托董事金洁先生代为行使表决权。
公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对
本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司本年度报告已经天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
公司负责人王永红先生、主管会计工作负责人康喜先生、会计机构负
责人（会计主管人员）刘祖明先生声明：保证公司本年度报告中财务报告
的真实、准确、完整。
中弘控股股份有限公司董事会
2012 年 2 月 18 日
[2]
中弘控股股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、公司基本情况简介………………………………………4
二、会计数据和业务数据摘要………………………………6
三、股本变动和股东情况……………………………………8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………12
五、公司治理结构……………………………………………16
六、内部控制…………………………………………………23
七、股东大会情况简介………………………………………28
八、董事会报告………………………………………………29
九、监事会报告………………………………………………43
十、重要事项…………………………………………………45
十一、财务报告………………………………………………50
十二、备查文件目录…………………………………………50
[3]
中弘控股股份有限公司 2011 年年度报告
一、公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：中弘控股股份有限公司
公司法定英文名称：ZHONGHONG HOLDING CO., LTD.
公司名称简称：中弘股份
二、公司法定代表人：王永红
三、公司董事会秘书：金洁
公司证券事务代表：马刚
联系电话：（010）59279999 转 9979
传 真：（010）59279979
电子信箱： jinjie139@126.com / magang@vip.163.com
联系地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 25 号楼
四、公司注册地址：安徽省宿州市浍水路 271 号
邮政编码：234023
公司办公地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 25 号楼
邮政编码：100024
公司电子信箱： zhonghong000979@163.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报
刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市地：深圳证券交易所
A股简称：中弘股份
A股代码：000979
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1995 年 1 月 28 日
注册地点：安徽省宿州市浍水路 271 号
公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 9 月 22 日
注册地点：安徽省宿州市浍水路 271 号
企业法人营业执照注册号：340000000018072
税务登记号码：342200711774766
组织机构代码：71177476－6
公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师：乔如林 苏东升
[4]
中弘控股股份有限公司 2011 年年度报告
八、公司历史沿革
本公司前身为安徽宿州科苑集团有限责任公司，成立于1995年1月28
日，由安徽省应用技术研究所和宿县地区技术服务公司出资设立，成立时
注册资本2000万元，其中安徽省应用技术研究所出资1900万元，占注册资
本的95%。
经安徽省人民政府皖府股字[1997]50 号批准证书批准，安徽宿州科苑
集团有限责任公司于 1997 年 8 月 18 日整体变更设立为股份有限公司，公
司名称为安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司，经中国证监会
发行字[2000]第 53 号文批准，公司于 2000 年 5 月向社会公众发行A股股票
4000 万股，股本由 5400 万股增至 9400 万股，公司股票于 2000 年 6 月 16
日在深圳证券交易所挂牌交易。公司营业执照注册号为 3400001300014，
税务登记号码为 342200711774766，组织机构代码为 71177476－6。
2001年6月25日，公司2001年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更公司名称的议案》。2001年7月12日，经安徽省工商行政管理局核准，公
司更名为安徽省科苑（集团）股份有限公司。
2006年7月21日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了公司股权
分置改革方案。根据股权分置改革方案，公司用资本公积向全体流通股股
东每10股转增7.5股，本公司的股本总额增至12400万股。2006年11月9日，
经安徽省工商行政管理局核准，公司注册资本变更为124,000,000元。
2008年5月9日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《公司章
程修正案》。2008年6月12日，经安徽省工商行政管理局核准，公司营业执
照注册号变更为340000000018072。
2010年1月，经中国证监会证监许可〔2009〕1449号文核准，本公司实
施了重大资产出售及发行股份购买资产的重大资产重组方案。2010年3月23
日，经安徽省工商行政管理局核准，本公司更名为“中弘地产股份有限公
司”，公司注册资本变更为562,273,671元。
2011年2月24日，公司2010年度权益分派方案实施，具体方案为：以公
司原有总股本562,273,671股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8
股。实施后总股本增至1,012,092,607股。2011年5月3日，经安徽省工商行
政管理局核准，公司注册资本变更为1,012,092,607元。
2011 年 7 月 20 日公司第五届董事会 2011 年第六次临时会议及 2011
年 8 月 5 日 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的
议案》。2011 年 9 月 22 日，经安徽省工商行政管理局核准，公司中文名称
变更为：“中弘控股股份有限公司”。
[5]
中弘控股股份有限公司 2011 年年度报告
二、会计数据和业务数据摘要
1、主要会计数据
