中弘控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年10月26日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王继红
6.会议列席人员(如有):公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》议案
1.议案内容:
详见公司同日在指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2021年第三季度报告》。
公告编号:2021-030
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中弘控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
中弘控股股份有限公司
董事会2021年10月29日