中弘地产股份有限公司2010年年度报告
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度报告已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。会议应到董事9名，实到董事9名。 公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司本年度报告已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 公司负责人王永红先生、主管会计工作负责人康喜先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘祖明先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。 中弘地产股份有限公司董事会 2011年1月20日
中弘地产股份有限公司 2010 年年度报告
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目 录 一、公司基本情况简介………………………………………4 二、会计数据和业务数据摘要………………………………5 三、股本变动和股东情况……………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………11 五、公司治理结构……………………………………………15 六、股东大会情况简介………………………………………19 七、董事会报告………………………………………………20 八、监事会报告………………………………………………31 九、重要事项…………………………………………………33 十、财务报告…………………………………………………38 十一、备查文件目录…………………………………………38
中弘地产股份有限公司 2010 年年度报告
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一、公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中弘地产股份有限公司 公司法定英文名称：ZHONGHONG REAL ESTATE CO., LTD. 公司名称简称：中弘地产 二、公司法定代表人：王永红 三、公司董事会秘书：金洁 公司证券事务代表：马刚 联系电话：（010）59621199转8502 传 真：（010）59621150
电子信箱： jinjie139@126.com / magang@vip.163.com 联系地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院19号楼 四、公司注册地址：安徽省宿州市浍水路271号 邮政编码：234023 公司办公地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院19号楼 邮政编码：100024
公司电子信箱： zhonghong000979@163.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 A股简称：中弘地产 A股代码：000979 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1995年1月28日 注册地点：安徽省宿州市浍水路271号 公司最近一次变更注册登记日期：2010年3月23日 注册地点：安徽省宿州市浍水路271号 企业法人营业执照注册号：340000000018072 税务登记号码：342200711774766 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 办公地址：杭州市西溪路128号9楼
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二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：人民币元
项目
金额
营业利润
1,214,510,854.05
利润总额
1,240,758,489.60
归属于上市公司股东的净利润
920,978,208.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
900,184,872.82
经营活动产生的现金流量净额
629,156,410.48
扣除非经常性损益项目和涉及金额如下 单位：人民币元
非经常性损益项目
金额
计入当期损益的政府补助
54,463,135.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-28,215,499.45
少数股东权益影响额
2,945,052.50
所得税影响额
-8,399,352.64
合计
20,793,335.41
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元
2010年
2009年
本年比上年增减
2008年
营业总收入
3,661,391,689.85
1,210,283,591.75
202.52%
113,666,799.77
利润总额
1,240,758,489.60
454,003,016.00
173.29%
-104,059,913.34
归属于上市公司股东的净利润
920,978,208.23
364,729,839.17
152.51%
-101,208,261.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
900,184,872.82
225,272,692.90
299.60%
-87,875,348.41
经营活动产生的现金流量净额
629,156,410.48
-1,062,583,150.05
159.21%
2,682,329.30
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减
2008年末
总资产
5,507,766,397.52
3,573,275,354.04
54.14%
411,568,293.95
归属于上市公司股东的所有者权益
1,663,941,786.25
821,001,795.99
102.67%
-324,264,575.68
股本
562,273,671
124,000,000
353.45%
124,000,000.00
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2、主要财务指标 单位：人民币元
2010年
2009年
本年比上年增减（%）
2008年
基本每股收益
1.64
0.65
152.31
-0.82
稀释每股收益
1.64
0.65
152.31
-0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益
1.60
0.40
300.00
-0.71
全面摊薄净资产收益率（%）
55.35
44.42
10.93
-
加权平均净资产收益率（%）
73.94
55.34
18.60
-
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）
54.10
27.44
26.66
-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
72.27
34.18
38.09
-
每股经营活动产生的现金流量净额
1.12
-1.89
10.93
0.02
2010年末
2009年末
本年比上年增减（%）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产
2.96
1.46
102.74
-2.62
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三、股本变动及股东情况 一、股本变动情况（截止2010年12月31日）
本次变动前
本次变动增减（+，-）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金 转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
34,491,048
27.82%
438,273,671
-22,611
438,251,060
472,742,108
84.077%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
34,460,000
27.79%
438,273,671
438,273,671
472,733,671
84.076%
其中：境内非国有法人持股
34,460,000
27.79%
438,273,671
438,273,671
472,733,671
84.076%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管持股（锁定）
31,048
0.03%
-22,611
-22,611
8,437
0.001%
二、无限售条件股份
89,508,952
72.18%
+22,611
+22,611
89,531,563
15.923%
1、人民币普通股
89,508,952
72.18%
+22,611
+22,611
89,531,563
15.923%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
124,000,000
100.00%
438,273,671
0
438,273,671
562,273,671
100.00%
注： 1、2010年2月9日，公司非公开发行的438,273,671股股份上市，股份性质为有限售条件流通股。 2、截止2010年12月31日，公司独立董事周春生先生持有的公司股份锁定数量为8437股，原独立董事乔榕女士、原副总经理丁建先生离职超过6个月，持有的公司股份解除锁定，因此高管持股锁定数比报告期初减少22611股。 二、股票发行与上市情况 （一）截止报告期末，公司前三年股票及衍生证券发行情况。 报告期内公司实施了重大资产重组，2010年1月11日公司收到中国证券登记结算公司深圳分公司出具的《股份登记确认书》，公司非公开发行的438,273,671股股份完成相关证券登记手续，其中中弘卓业集团有限公司认购378,3
