中弘控股股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月26日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
《公司 2018 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2020-025
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
《2018 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2020-020）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：
审议公司《2018 年度利润分配方案》。鉴于公司2018年度净利润为负，公司拟定的2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2020-025该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。上述议案均需公司股东大会审议通过，召开事宜另行通知。
三、备查文件目录
《中弘控股股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》
中弘控股股份有限公司
监事会2020年4月29日