证券代码:400071 证券简称:中弘1 主办券商:海通证券
中弘控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年4月8日
2.会议召开地点:安徽省宿州市浍水路271号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年4月6日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王继红
6.会议列席人员(如有):公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。董事王宏生因个人工作安排缺席,委托董事吕晓金代为表决(如有)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-013选举王继红先生为公司董事长,任职期限三年,自2020年4月8日生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》议案
1.议案内容:
聘任康喜先生为公司总经理兼财务总监,任职期限三年,自 2020年4月8日生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
聘任马刚先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2020年4月8日生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》议案
1.议案内容:
聘任王杨女士为公司证券事务代表,任职期限三年,自2020年4月8日生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、
备查文件目录
《中弘控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》
中弘控股股份有限公司
董事会2020年4月9日