证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-023
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间:2022年4月29日(星期五)下午14:30;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2022年4月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。
5、主持人:王恩东董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
(一)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东143人,代表股份702,903,833股,占公司总股份的48.3520%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)7人,代表股份530,972,790股,占公司总股份的36.5251%;通过网络投票的股东136人,
代表股份171,931,043股,占公司总股份的11.8270%。
(二)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东141人,代表股份172,129,500股,占公司总股份的11.8406%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)5人,代表股份198,457股,占公司总股份的0.0137%;通过网络投票的股东136人,代表股份171,931,043股,占公司总股份的11.8270%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《2021年度董事会工作报告》;
表决结果:同意702,267,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9095%;反对534,912股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意171,493,564股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6305%;反对534,912股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3108%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。
表决结果:通过。
2、审议《2021年度监事会工作报告》;
表决结果:同意702,354,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9218%;反对448,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0638%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意171,579,676股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6806%;反对448,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2607%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。
表决结果:通过。
3、审议《2021年年度报告及摘要》;
表决结果:同意702,372,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9244%;
反对430,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0612%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意171,597,976股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6912%;反对430,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2501%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。
表决结果:通过。
4、审议《2021年度财务决算方案》;
表决结果:同意702,315,409股,占出席会议所有股东所持股份的99.9163%;反对487,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0693%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意171,541,076股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6582%;反对487,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2832%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。
表决结果:通过。
5、审议《2021年度利润分配预案》;
表决结果:同意702,434,833股,占出席会议所有股东所持股份的99.9333%;反对450,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0641%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意171,660,500股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7275%;反对450,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2618%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。
表决结果:通过。
6、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;
表决结果:同意171,566,488股,占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.6729%;反对544,612股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3164%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意171,566,488股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6729%;反对544,612股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3164%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。表决结果:通过。
7、审议《关于续聘公司2022年度审计机构并支付会计师事务所2021年度报酬的议案》;
表决结果:同意700,935,983股,占出席会议所有股东所持股份的99.7200%;反对1,867,026股,占出席会议所有股东所持股份的0.2656%;弃权100,824股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0143%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意170,161,650股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8568%;反对1,867,026股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0847%;弃权100,824股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0586%。
表决结果:通过。
8、审议《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》;
表决结果:同意171,566,488股,占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.6729%;反对544,612股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3164%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意171,566,488股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6729%;反对544,612股,占出席会
议的中小股东所持股份的0.3164%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。表决结果:通过。
9、审议《关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》;表决结果:同意157,979,274股,占出席会议所有非关联股东所持股份的
91.7793%;反对14,131,826股,占出席会议所有非关联股东所持股份的8.2100%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意157,979,274股,占出席会议的中小股东所持股份的91.7793%;反对14,131,826股,占出席会议的中小股东所持股份的8.2100%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。
表决结果:通过。
10、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》;
表决结果:同意700,478,579股,占出席会议所有股东所持股份的99.6550%;反对2,404,854股,占出席会议所有股东所持股份的0.3421%;弃权20,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意169,704,246股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5910%;反对2,404,854股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3971%;弃权20,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0119%。
表决结果:当选。
11、审议《关于拟申请注册发行中期票据的议案》;
表决结果:同意701,538,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.8058%;反对1,346,720股,占出席会议所有股东所持股份的0.1916%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意170,764,380股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2069%;反对1,346,720股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7824%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。
表决结果:通过。
12、审议《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意702,340,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9199%;反对544,812股,占出席会议所有股东所持股份的0.0775%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意171,566,288股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6728%;反对544,812股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3165%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
2.律师姓名:王海青、陈朋朋
3.结论性意见:本所律师基于上述审核认为,公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2021年度股东大会的人员资格合法有效;公司2021年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2021年度股东大会决议;
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇二二年四月二十九日