浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第四十一次会议于2019年8月14日下午以通讯方式召开，会议通知于2019年8月12日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公告编号为2019-053号的“关于召开2019年第四次临时股东大会的通知”。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年八月十四日