2022
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2022-048
广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会2022年第六次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日以通讯方式召开了第九届董事会2022年第六次临时会议，会议通知已于2022年8月30日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的议案》
关联董事宣瑞国已回避表决，本议案需要提交公司股东大会审议通过。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的公告》（公告编号：2022-050）。
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（二）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》公司定于2022年9月19日（星期一）下午14:30召开2022年第二次临时股东大会审议本次公司董事会及监事会提交的议案。
关联董事宣瑞国已回避表决。表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第六次临时会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会2022年第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2022年9月2日