佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会决议公告本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2019年12月4日（星期三）上午11:30时网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长黄丙娣
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人9人，代表股份250,310,449股，占公司有表决权总股份的25.874%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3
名，代表公司有表决权股份249,873,349股，占公司有表决权股份总数的25.829%；参加本次股东大会网络投票的股东6名，代表公司有表决权股份437,100股，占公司有表决权股份总数的0.045%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表7名，代表公司有表决权股份993,800股，占公司有表决权股份总数的0.103%。
董事李静女士、监事许荣丹女士因事请假，6名董事、4名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》同意250,310,449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。其中：出席会议中小股东表决情况：同意993,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
2.审议通过了《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》同意250,310,449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。其中：出席会议中小股东表决情况：同意993,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
3.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意250,306,449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。其中：出席会议中小股东表决情况：同意989,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.598%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.402%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.000%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2．律师姓名：梁深、陈小嫚
3．结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和佛塑科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
六、备查文件
公司二○一九年第四次临时股东大会决议
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会二○一九年十二月四日