佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2019年11月18日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，实到5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
经核查，公司本次变更2019年度审计机构事宜符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司和股东利益。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，业务经验丰富，能够满足公司2019 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司2019年度审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），2019年度审计费用为75万元（含税）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》
经核查，公司本次变更2019年度内部控制审计机构事宜符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司和股东利益。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券期货相关业务审计从业资格，业务经验丰富，能够满足公司2019 年度内部控制审计工作的要求，能够独立对公司内部控制状况进行审计。同意公司2019年度内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），2019年度内部控制审计费用为24万元（含税）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案须提交公司股东大会审议。特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会二〇一九年十一月十九日