中基健康产业股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议于2019年8月14日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于2019年8月8日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司下属全资子公司红色番茄贷款展期并新增担保的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为公司下属全资子公司，根据公司第七届董事会第二十八次会议审议通过的《公司2018年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;第八届董事会第十一次会议审议通过的《公司2019年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》，同意红色番茄向中国农业银行五家渠兵团分行（以下简称“农行五家渠兵团分行”）申请贷款人民币10,900万元，其中6,000万元到期日为2019年8月17日，4,900万元到期日为2019年9月7日，贷款利率为4.8285%，借款用途为日常生产经营周转。
鉴于红色番茄流动资金紧张，经与农行五家渠兵团分行申请，农行五家渠兵团分行同意对上述合计10,900万元的贷款期限进行展期，中基健康对展期后的贷款新增质押担保，同时红色番茄承诺原连带责任保证及抵押物继续抵押有效。新增质押担保为中基健康从红色番茄收到的商业承兑汇票，金额为49,218,606.16元。
本次担保事项为公司为下属全资子公司红色番茄提供担保，不构成关联交易。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应在董事会审议通过后提交股东大会审议，红色番茄截至2018年12月31日经审计资产负债率为128.64%，故本次担保事项需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就上述事项已发表独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司下属全资子公司红色番茄贷款展期并新增担保的公
告》。
二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》。特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2019年8月14日