证券代码：000972 证券简称： ST中基 公告编号：2019-043号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2019年5月21日（星期二）上午12:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月21日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00～5月21日下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；会议召集人：公司董事会；会议主持人：会议由董事长李豫先生主持；会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况出席会议总体情况根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 19人，代表股份 347,731,405股，占本公司总股本的 45.0848 %。
现场会议出席情况出席现场会议的股东(含股东代理人)共 6 人，代表股份 322,100,795 股，占本公司总股本的 41.7617 %。
参加网络投票情况通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 25,630,610股，占本公司总股本的
3.3231 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 344,639,995 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110 %；反对 2,320,010 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.6672 %；弃权771,400 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,292,595 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.0561 %；反对 2,320,010 股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598 %；弃权 771,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841 %。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 344,639,995 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110 %；反对 2,320,010 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.6672 %；弃权771,400 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,292,595 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.0561 %；反对 2,320,010 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.9598 %；弃权 771,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841 %。
3、审议《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 344,639,995 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110 %；反对 2,320,010 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.6672 %；弃权771,400 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,292,595 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.0561 %；反对 2,320,010 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.9598 %；弃权 771,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841%。
4、审议《公司2018 年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 344,958,995 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.2027 %；反对 2,001,010 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.5755 %；弃权771,400 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,611,595 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.4630 %；反对 2,001,010 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.5529 %；弃权 771,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841 %。
5、审议《公司2018 年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果为：同意 344,969,995 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.2059 %；反对 1,990,010 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.5723 %；弃权771,400 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,622,595 股，占出席会议中小投资者所持股份的96.4771 %；反对 1,990,010 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.5388 %；弃权 771,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841 %。
6、审议《公司2019年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意 344,639,995 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110 %；反对 2,320,010 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.6672 %；弃权771,400 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,292,595 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.0561 %；反对 2,320,010 股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598 %；弃权 771,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841 %。
7、审议《公司2018年年度报告全文及摘要的的议案》；
表决结果为：同意 344,639,995 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110 %；反对 2,320,010 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.6672 %；弃权771,400 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,292,595 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.0561 %；反对 2,320,010 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.9598 %；弃权 771,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841%。
8、审议《关于增补董事的议案》；
表决结果为：同意 322,441,795 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权92.7273 %；反对24,518,210 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 7.0509 %；弃权771,400 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 53,094,395 股，占出席会议中小投资者所持股份的 67.7363 %；反对24,518,210 股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.2796 %；弃权 771,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841 %。
9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果为：同意 322,453,295 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权92.7306 %；反对 24,837,310 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 7.1426 %；弃权440,800 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1268 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 53,105,895 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 67.7509 %；反对 24,837,310 股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.6867 %；弃权 440,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.5624 %。
10、审议《关于征收补偿协议的议案》。
表决结果为：同意 345,415,795 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.3341 %；反对 1,946,410 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.5597 %；弃权369,200 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1062%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,068,395 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.0458 %；反对 1,946,410 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.4832 %；弃权 369,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4710 %。
上述议案内容已经董事会及监事会审议通过，详见公司于2019年4月17日披露的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》及2019年4月30日披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》和《第八届监事会第七次会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆仕诚律师事务所姚成、韩琪琪律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、新疆仕诚律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2018年年度股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2019年5月21日