证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2021-54号
高升控股股份有限公司第九届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司第九届董事会第五十九次会议于2021年8月13日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2021年8月23日（星期一）下午14：30分以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于<高升控股股份有限公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司2021年半年度报告》，以及同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于<2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日