高升控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会股票代码：000971 股票简称：*ST高升 公告编号：2020-104号
高升控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案；
本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2020年12月14日（星期一）下午14:50
2、网络投票时间：2020 年12月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年12月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年12月14日9:15－15:00之间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座2002室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
高升控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会
6、会议主持人：董事长张岱先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表20人，代表股份数量402,838,277股，占公司有表决权股份总数的38.1726%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份309,402,965股，占公司有表决权股份总数的
29.3187%；通过网络投票的股东17人，代表股份93,435,312股，占公司有表决权股份总数的8.8538%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表股份3,061,302股，占公司有表决权股份总数的0.2901%。
2、其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）《关于聘请2020年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意402,838,277股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
中小股东表决情况：同意3,061,302股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
高升控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会表决结果：通过该议案。
（二）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意402,438,877股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9009%；反对399,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0991%；弃权0股。表决结果：通过该议案。
（三）《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：同意402,438,877股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9009%；反对399,400股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.0991%；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
三、律师见证意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：李科峰、罗彤
（三）结论性意见：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）高升控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会二O二O年十二月十四日