证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2022-031
北京中科三环高技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022年4月21日14:00；
网络投票时间：2022年4月21日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月21日9:15-15:00。
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份372,065,429股，占公司有表决权股份总数的30.60%；通过网络投票的股东17人，代表股份5,812,456股，占上市公司总股份的0.4781％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二） 表决结果：
1、审议公司2021年年度报告及摘要
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 377,729,070 | 99.9606% | 38,200 | 0.0101% | 110,615 | 0.0293% |
| 中小股东表决情况 | 93,847,807 | 99.8417% | 38,200 | 0.0406% | 110,615 | 0.1177% |
审议结果：通过。
2、审议公司2021年董事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 377,729,070 | 99.9606% | 38,200 | 0.0101% | 110,615 | 0.0293% |
| 中小股东表决情况 | 93,847,807 | 99.8417% | 38,200 | 0.0406% | 110,615 | 0.1177% |
审议结果：通过。
3、审议公司2021年监事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 377,729,070 | 99.9606% | 38,200 | 0.0101% | 110,615 | 0.0293% |
| 中小股东表决情况 | 93,847,807 | 99.8417% | 38,200 | 0.0406% | 110,615 | 0.1177% |
审议结果：通过。
4、审议公司2021年度财务决算报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 377,729,070 | 99.9606% | 38,200 | 0.0101% | 110,615 | 0.0293% |
| 中小股东表决情况 | 93,847,807 | 99.8417% | 38,200 | 0.0406% | 110,615 | 0.1177% |
审议结果：通过。
5、审议公司2021年度利润分配预案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
总体表决情况
| 总体表决情况 | 377,784,655 | 99.9753% | 63,230 | 0.0167% | 30,000 | 0.0079% |
| 中小股东表决情况 | 93,903,392 | 99.9008% | 63,230 | 0.0673% | 30,000 | 0.0319% |
审议结果：通过。
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 377,809,685 | 99.9820% | 38,200 | 0.0101% | 30,000 | 0.0079% |
| 中小股东表决情况 | 93,928,422 | 99.9274% | 38,200 | 0.0406% | 30,000 | 0.0319% |
审议结果：通过。
7、审议公司预计 2022年度日常关联交易的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 5,744,256 | 98.8267% | 38,200 | 0.6572% | 30,000 | 0.5161% |
| 中小股东表决情况 | 5,744,256 | 98.8267% | 38,200 | 0.6572% | 30,000 | 0.5161% |
本议案中，北京三环控股有限公司（简称三环控股）、 TRIDUS INTERNATIONALINC（文简称特瑞达斯）和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称台全公司）为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司；特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份283,881,263股；特瑞达斯持有表决权的股份47,952,354股；台全公司持有表决权的股份40,231,812股。关联股东三环控股、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
审议结果：通过。
8、审议公司关于购买董监高责任险的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 377,729,070 | 99.9606% | 38,200 | 0.0101% | 110,615 | 0.0293% |
| 中小股东表决情况 | 93,847,807 | 99.8417% | 38,200 | 0.0406% | 110,615 | 0.1177% |
审议结果：通过。
9、审议增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 377,809,685 | 99.9820% | 38,200 | 0.0101% | 30,000 | 0.0079% |
| 中小股东表决情况 | 93,928,422 | 99.9274% | 38,200 | 0.0406% | 30,000 | 0.0319% |
审议结果：通过。
10、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 377,809,685 | 99.9820% | 38,200 | 0.0101% | 30,000 | 0.0079% |
| 中小股东表决情况 | 93,928,422 | 99.9274% | 38,200 | 0.0406% | 30,000 | 0.0319% |
审议结果：通过。
11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 377,809,685 | 99.9820% | 38,200 | 0.0101% | 30,000 | 0.0079% |
| 中小股东表决情况 | 93,928,422 | 99.9274% | 38,200 | 0.0406% | 30,000 | 0.0319% |
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2022年4月22日