证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-035
安泰科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年5月11日（周四）下午14:00
（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第八次会议审议通过召开本次股东大会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份390,760,742股，占上市公司总
股份的37.2398％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份384,592,142股，占上市公司总股份的36.6520％。
通过网络投票的股东14人，代表股份6,168,600股，占上市公司总股份的
0.5879％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份26,394,018股，占上市公司总股份的2.5154％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,225,418股，占上市公司总股份的1.9275％。 通过网络投票的中小股东14人，代表股份6,168,600股，占上市公司总股份的0.5879％。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议，律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《安泰科技2022年年度报告》；
同意390,591,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意26,224,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3582％；反对32,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1216％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5202％。
2、《安泰科技2022年度董事会工作报告》；
同意390,591,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权137,300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0351％。中小股东总表决情况：
同意26,224,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3582％；反对32,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1216％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5202％。
3、《安泰科技2022年度财务决算报告》；
同意390,591,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意26,224,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3582％；反对32,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1216％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5202％。
4、《安泰科技2022年度利润分配方案》；
同意390,728,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,361,918股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8784％；反对32,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《安泰科技关于2022年度计提资产减值准备的议案》；
同意390,728,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,361,918股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8784％；反对32,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《安泰科技关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
同意26,361,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.8784％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,361,918股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8784％；反对32,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
7、《安泰科技2022年度监事会工作报告》；
同意390,591,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意26,224,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3582％；反对32,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1216％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5202％。
8、以累积投票方式表决通过《选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
8.1选举李春龙先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:390,724,743股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:26,358,019股。
李军风先生、毕林生先生、汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士、喻晓军先生、张国庆先生、杨松令先生、李春龙先生共同组成公司第八届董事会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：李冬梅、唐娜
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、 安泰科技股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2023年5月12日