安泰科技：2022年第三次临时股东大会决议公告

安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2022年12月27日（周二）下午14:30

（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于召开安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》，后经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于撤销<关于变更公司第八届董事会独立董事的议案>的议案》，决定取消拟提交公司2022年第三次临时股东大会审议的《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》，并披露《安泰科技股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会取消议案暨股东大会补充通知的公告》。

（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。

本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份371,750,324股，占上市公司总股份的36.2327％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份364,366,924股，占上市公司总股份的35.5131％。 通过网络投票的股东14人，代表股份7,383,400股，占上市公司总股份的

0.7196％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份7,383,600股，占上市公司总股份的0.7196％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东14人，代表股份7,383,400股，占上市公司总股份的0.7196％。

3、会议出席人员：公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议，律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于聘任安泰科技2022年度财务审计和内控审计机构的议案》；

同意369,927,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.5098％；反对1,685,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4533％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0369％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

同意5,561,100股，占出席会议的中小股东所持股份的75.3169％；反对1,685,200股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8236％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8595％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：李冬梅、姬智

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、 安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会2022年12月28日